Política KYC de bitstrike.io

La Compañía se adhiere y cumple con los principios de "Conozca a su cliente", que tienen como objetivo prevenir el delito financiero y el lavado de dinero mediante la identificación del cliente y la debida diligencia.

La Compañía se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y ubicación de un usuario en bitstrike.io. Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, pago o retiro hasta que la identidad se determine suficientemente, o por cualquier otra razón a nuestra sola discreción basada en el marco legal.

Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y realizamos estrictas verificaciones de debida diligencia y monitoreo continuo de todos los clientes y transacciones. De acuerdo con las regulaciones contra el lavado de dinero, utilizamos tres etapas de verificaciones de debida diligencia, dependiendo del riesgo, la transacción y el tipo de cliente.

SDD — diligencia debida simplificada se utiliza en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que no cumplen con los umbrales requeridos

CDD — diligencia debida del cliente es el estándar para las verificaciones de debida diligencia, utilizado en la mayoría de los casos para verificación e identificación

EDD — Diligencia Debida Reforzada se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.

Por separado y además de lo anterior, en todos los casos, los usuarios deben completar el proceso KYC completo antes de iniciar su primer retiro en fíat, independientemente del monto. Además, KYC es obligatorio cuando un usuario realiza un total de depósitos acumulados en su vida que exceden EUR 5,000 o intenta o completa una transacción que se considera sospechosa

Durante este proceso, el usuario tendrá que ingresar algunos datos básicos sobre sí mismo y luego cargar

1. Una copia de una identificación oficial con foto (en algunos casos frontal y posterior dependiendo del documento de identificación)

2. Una selfie de sí mismo sosteniendo el documento de identificación

3. Un extracto bancario/Recibo de servicios públicos

Guía para el "Proceso KYC"

1) Prueba de Identidad

a. La firma está presente

b. El país no es uno de los Países Restringidos

c. El Nombre Completo coincide con el nombre del cliente

d. El documento no vence en los próximos 3 meses

e. El titular es mayor de 18 años

2) Prueba de Residencia

a. Extracto bancario o factura de servicio público

b. El país no es uno de los Países Restringidos

c. El Nombre Completo coincide con el nombre del cliente y es el mismo que en la prueba de identidad.

d. Fecha de Emisión: En los últimos 3 meses

3) Selfie con identificación

a. El titular es el mismo que en el documento de identificación anterior

b. El documento de identificación es el mismo que en "1". Asegúrese de que la foto/número de identificación sea el mismo

Notas sobre el "Proceso KYC"

1) Cuando el proceso KYC no es exitoso, la razón se documenta y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número de ticket junto con una explicación se comunica de vuelta al usuario.

2) Una vez que todos los documentos adecuados están en nuestra posesión, la cuenta es aprobada.